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沖公研ニュース

平成25年度第1回理事会・評議員選定委員会・評議員会の開催報告

2013年11月21日(木)に当財団の平成25年度第1回理事会・評議員選定委員会・評議員会が開催されましたので、
次のとおり報告いたします。

■第1回 理事会
開催日時:平成25年11月21日 14:00~14:30
開催場所:一般財団法人沖縄公共政策研究所 会議室(テレビ会議方式)
議事項目;
(1) 平成25年度事業計画(案)
(2) 平成25年度収支予算(案)
(3) 評議員選定委員会の設置および開催について
審議結果:
(1) 平成25年度事業計画(案)は原案のとおり承認されました。
(2) 平成25年度収支予算(案)は原案のとおり承認されました。
(3) 評議員選定委員会の設置および開催につき、原案のとおり承認されました。


■第1回 評議員選定委員会
開催日時:平成25年11月21日 14:30~15:00
開催場所:一般財団法人沖縄公共政策研究所 会議室(テレビ会議方式)
議事項目:
(1) 評議員選定委員会組成の件
(2) 真栄城嘉史氏を評議員選定委員(外部委員)に選任する件
(3) 理事会より推薦を受けた次の3候補者を評議員に選任する件
     上地恵龍氏(琉球大学観光産業科学部客員教授)
     髙橋史朗氏(明星大学教育学部教授)
     知念榮治氏(沖縄セルラー電話株式会社代表取締役会長)
審議結果:
(1) 評議員選定委員会は稲嶺惠一評議員、山田重嗣監事、桑野博輔事務局長で構成する旨、決しました。
(2) 真栄城嘉史氏を評議員選定委員(外部委員)に選任する件は原案のとおり議決されました。
(3) 各候補者および当財団事務局より当選定委員会に提出された身上書を慎重に審議した結果、当該候補者全員を新評議員に選任しました。
(3) 評議員新任を受け、本選定委員会に引き続き、第1回評議員会の開催と決しました。


■第1回 評議員会
開催日時:平成25年11月21日 15:00~15:30
開催場所:一般財団法人沖縄公共政策研究所 会議室(テレビ会議方式)
議事項目:
(1) 新理事選任の件
(2) 理事会推薦による新理事候補者3名について承認の件
     池間哲郎氏(アジア支援機構/NPO法人アジアチャイルドサポート代表理事、沖縄大学非常勤講師)
     大久保和孝氏(新日本有限責任監査法人シニアパートナー 公認会計士 公認不正検査士)
     谷 喜久郎氏(株式会社メイシス代表取締役社長)
(3) 今和泉 学理事の退任承認の件
審議結果:
(1) 理事会推薦により候補者選定を行うことに決しました。
(2) 理事会推薦を受けた候補者3名全員を新理事に承認のうえ、理事会に報告しました。
(3) 今和泉理事より提出された諸届等を審議した結果、同理事申し出の通り、退任を承認しました。
(4) 今般異動のあった理事・評議員各位について、すみやかに所定の登記申請手続きを進めるよう、当財団事務局に指示しました。